Полицията в Пекин казва, че е разкрила измама, при която жертвите са измамени да купуват ценни предмети като злато или предплатени карти, които след това се транспортират офлайн с помощта на куриерски услуги или услуги за превоз, което създава предизвикателства за правоприлагащите органи при възстановяването на активи.
Бюрото за обществена сигурност в Пекин разкри тази измама на пресконференция в петък, като обяви, че полицията на столицата е заловила повече от 60 милиона юана (8,9 милиона долара) в брой и 19,43 килограма злато от началото на тази година, като е арестувала над 450 заподозрени.
Ли Сяоян, служител от групата за криминални разследвания на бюрото, каза, че жертвите, след като са били промити мозъци от измамници, отиват в банки и теглят големи суми в брой под фалшиви извинения като „ремонт на дома“, „купуване на апартамент“, „сватбени подаръци“ или „празнични бонуси“, добавяйки „което е най-често наблюдаваният модел“.
Измамниците също подмамват жертвите да купуват златни кюлчета и бижута, като твърдят, че физическите инвестиции в злато могат да намалят данъците, докато други пробутват определени луксозни стоки – от телефони и лаптопи до фотоапарати, часовници, чанти, чай, алкохол, карти за подаръци и дори насипни зърна, според Ли.
„В един случай полицията от област Тонгжу разби група, използваща подобни покупки за пране на пари, като задържа трима заподозрени“, каза тя. Иззети са и 11 телефона и 2 слушалки, 252,5 грама златни кюлчета и луксозна дамска чанта.
Тя отбеляза, че някои мулета за пари сега пътуват до Пекин с влак или самолет и използват услуги за превозване, организирани от съучастници, за да извършват междуокръжни операции с по-голяма скритост. След като жертвите бъдат подмамени да оставят пари или златни кюлчета на определени места, стоките бързо се преместват с помощта на платформи за доставка, доставка на храна, превози или товарни платформи.
„В случай, който наскоро разгледахме, измамниците накараха жертвата да купи скъпи стоки онлайн и да ги изпрати до хотелска точка за вземане. След това те накараха куриер да вземе пакета, да го препрати до друго депо и накрая използваха куриерска услуга в същия град, за да предадат стоките до определена ограда“, добави тя.
Тя разкри, че повече от 570 души са били измамени тази година чрез подобни тактики, като жертвите са предимно на възраст от 20 до 50 и над 60 години. Най-младият беше на 18, а най-възрастният на 89. „Повечето или имаха спестявания и склонност към инвестиране, или бяха привлечени от измами в социални медии или инвестиционни приложения, преди да бъдат убедени да изтеглят пари или да купят злато“, обясни тя.
Тя напомни на обществеността да бъде по-внимателна към съобщенията и телефонните обаждания от непознати, добавяйки, че „всяка инструкция за вземане или доставяне на пари в брой, получаване или прехвърляне на средства, наемане или продажба на банкови карти или закупуване и изпращане на злато, подаръчни карти или луксозни стоки за други е прикрит трик за пране на пари“.
Прокурорът Чен Ютонг каза, че властите ще продължат с репресиите срещу измамите, свързани със злато, в координация с полицията, като същевременно предупреди обществеността, че приемането на злато или пари от името на други може да ги изложи на обвинения в телекомуникационни измами или пране на пари.
„Наше задължение като прокурори е да прекъснем веригите на измамите и да защитим обществената собственост“, подчерта тя. „Ще засилим професионалния си отговор на онлайн измамите, ще работим с всички съответни агенции, за да засилим кампанията си и да изградим солиден щит срещу измами в столицата.“